3. verwaltungsrat
Mitglieder des Verwaltungsrats
 Jahrgang Nationalität Mitglied seit
Dr. Klaus Oesch
 1944 Schweizer 06.05.92
Dr. Rudolf Rentsch
 1947 Schweizer 08.05.96
Dr. Rudolf W. Hug
 1944 Schweizer 06.05.98
Dr. Hans Kuhn
 1961 Schweizer 09.05.07
Nick Huber
 1964 Schweizer 11.05.10

Kreuzverflechtungen

Es gibt keine gegenseitige Einsitznahme in Verwaltungsräten mit anderen kotierten Gesellschaften.

Biografische Angaben zu den Mitgliedern des Verwaltungsrats

Es ist kein Mitglied des Verwaltungsrats (VR) exekutiv tätig. Dr. Hans Kuhn ist Vertreter des grössten Aktionärs, der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Die SNB lässt ihre Banknoten bei Orell Füssli herstellen. Alle anderen Verwaltungsräte sind unabhängig und unterhalten neben ihrem VR-Mandat keine wesentlichen Geschäftsbeziehungen zur Orell Füssli Holding AG oder zu einem anderen Unternehmen der Orell Füssli Gruppe.


Dr. Klaus Oesch
01 vr-präsident

Dr. Klaus Oesch  Mitglied des Entschädigungs- und des Prüfungsausschusses

Schweizer, Jahrgang 1944; Ausbildung: Dr. sc. techn., dipl. El.-Ing. ETH, MBA INSEAD

Wesentliche berufliche Tätigkeiten und Funktionen:
— 1968–1971 Swissair AG, Zürich: Operations Research
— 1972–1973 Georg Fischer AG, Schaffhausen: Konzernentwicklung
— 1974–1983 SBG, Zürich: Turnaroundmanagement, M&A (Stellvertretender Direktor)
— 1984–1991 Eternit/Nueva Gruppe Zürich: Mitglied der Gruppenleitung
— 1992–2007 VR-Delegierter Orell Füssli Holding AG, Zürich
— Seit Mai 2007 VR-Präsident Orell Füssli Holding AG, Zürich

Weitere VR–Mandate:
— VR-Präsident Geosond Holding AG, Glarus
— VR-Vizepräsident Koras AG, Hasle-Rüegsau
— VR-Mitglied Typon Holding AG, Krauchthal
— VR-Mitglied Raymed Imaging AG, Krauchthal

Dr. Rudolf Rentsch
02 vr-vizepräsident

Dr. Rudolf Rentsch  Vorsitz des Prüfungsausschusses

Schweizer, Jahrgang 1947; Ausbildung: Dr. iur. Universität Zürich

Wesentliche berufliche Tätigkeiten und Funktionen:
— 1974–1975 Rentsch International SA, Ungersheim (Frankreich): Projektleitung
— 1975–1976 Alford Packaging Inc., Ridgefield Park, N. J. (USA): Management Training
— 1976–1981 Geschäftsführung bei Rentsch International SA, Ungersheim, und Rentsch GmbH Berlin
— 1981–1994 RIG Rentsch AG, Rickenbach: VR-Präsident und Delegierter (1985: Going Public)
— 1995–1998 AMCOR Rentsch AG: VR-Präsident
— 1999–2003 Vogt–Schild Holding AG, Solothurn: VR-Präsident und Unternehmensleiter
— Seit Mitte 2003 hauptberuflich Verwaltungsrat

Weitere VR-Mandate:
— VR-Präsident Typon Holding AG, Krauchthal
— VR-Präsident Raymed Imaging AG, Krauchthal
— VR-Präsident Sintron/Polymec Holding AG, Grenchen
— VR-Mitglied Hoffmann/Neopac AG, Thun

Dr. Rudolf W. Hug
03 vr-mitglied

Dr. Rudolf W. Hug  Vorsitz des Entschädigungsausschusses

Schweizer, Jahrgang 1944; Ausbildung: Dr. iur., MBA INSEAD

Wesentliche berufliche Tätigkeiten und Funktionen:
— 1972–1976 Chase Manhattan Bank: Internationales Kreditgeschäft
— 1977–1982 Schweizerische Kreditanstalt (SKA): Leiter Ressort Nordamerika
— 1983–1986 SKA: Leiter Sitz Bern
— 1987–1997 SKA/CS/CSFB: Generaldirektor Sparte International
— Seit 1997 selbständiger Unternehmensberater

Weitere VR-Mandate:
— VR Deutsche Bank (Schweiz) AG, Genf
— VR Allreal Holding AG, Zürich
— VR-Präsident Panalpina Welttransport (Holding) AG, Basel
— Stiftungsrat Ernst Göhner Stiftung

Dr. Hans Kuhn
04 vr-mitglied

Dr. Hans Kuhn  Mitglied des Entschädigungsausschusses

Schweizer, Jahrgang 1961; Ausbildung: Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M.

Wesentliche berufliche Tätigkeiten und Funktionen:
— 1995–2001 Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationales Privatrecht und Internationales Zivilprozessrecht, 1998–2001 stellvertretender Sektionsleiter
— 2001–2007 Schweizerische Nationalbank (SNB): Leiter Rechtsdienst, seit 2003 Direktor
— Seit 2007 SNB: Leiter Recht und Dienste

Weitere VR-Mandate:
— Mitglied des Verwaltungsrats verschiedener Gesellschaften der StabFund-Gruppe


Nick Huber
05 vr-mitglied

Nick Huber  Mitglied des Prüfungsausschusses

Schweizer, Jahrgang 1964; Ausbildung: Kaufmann

Wesentliche berufliche Tätigkeiten und Funktionen:
— 1990–1995 Account Manager IBM (Schweiz) AG
— 1995–2004 Bereichsleiter SFS Unimarket AG
— Seit 2005 Mitglied der Geschäftsleitung SFS Services AG, Heerbrugg SG

Weitere VR-Mandate:
— VR-Präsident COLTENE Holding AG, Altstätten SG
— VR Gurit Holding AG, Wattwil SG
— VR Huwa Finanz- und Beteiligungs AG, Heerbrugg SG
— VR Alpha RHEINTAL Bank AG, Heerbrugg SG

Wahl und Amtszeit

Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens drei von der Generalversammlung gewählten Mitgliedern. Die Wahl erfolgt für ein Jahr, mit absoluter Mehrheit der an einer Generalversammlung vertretenen Stimmen. Die Wahl erfolgt einzeln. Die Alters- und Amtszeitbeschränkung ist im Organisationsreglement festgehalten.

Interne Organisation

Der Verwaltungsrat kennt folgende Funktionen: VR-Präsident und Vizepräsident.

Die Hauptaufgaben des Verwaltungsrats richten sich nach dem Schweizerischen Obligationenrecht, insbesondere Art. 716a, und dem internen Organisationsreglement. Die Geschäftsführung ist an den CEO und an die Geschäftsleitung der Orell Füssli Holding AG delegiert. Die Geschäftsleitung umfasst die Direktion der Orell Füssli Holding AG. Der CEO führt den Vorsitz der Geschäftsleitung.

Der Verwaltungsrat tagt, sooft es die Geschäfte erfordern, jedoch mindestens einmal pro Quartal. Auf Einladung nehmen auch exekutive Führungskräfte an den Sitzungen teil. Zur Behandlung spezifischer Fragestellungen kann der Verwaltungsrat externe Berater beiziehen. Der Verwaltungsrat wird durch zwei Ausschüsse bei seiner Arbeit unterstützt.

Prüfungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss («Audit Committee») eingesetzt, der die externe Revision, die interne Kontrolle sowie den Jahresabschluss beurteilt. Die Aufgaben des Prüfungsausschusses sind in einem Reglement festgelegt. Der Prüfungsausschuss hat die Kompetenz zum Entscheid unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Gesamtverwaltungsrat. Der Ausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern des VR zusammen. An den Sitzungen des Prüfungsausschusses nehmen auch der CEO und der CFO beratend teil. Der Ausschuss tagt mindestens zweimal pro Jahr, in der Regel im 1. und im 4. Quartal. Der Prüfungsausschuss tagte im Berichtsjahr zweimal.

Entschädigungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Entschädigungsausschuss («Compensation Committee») eingesetzt, der die Salarierung der Direktion in Abhängigkeit von Unternehmenserfolg und Leistung festlegt. Die Aufgaben des Entschädigungsausschusses sind in einem Reglement festgelegt. Der Entschädigungsausschuss hat Beschlusskompetenz. Er setzt sich aus drei Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammen. Der Ausschuss tagt mindestens einmal pro Jahr. Der Entschädigungsausschuss tagte im Berichtsjahr zweimal.

Kompetenzregelung zwischen VR und GL

Die Kompetenzverteilung zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung (GL) ist im internen Organisationsreglement geregelt, welches unter www.orellfuessli.com – Investoren – Corporate Governance eingesehen werden kann. Der Verwaltungsrat entscheidet über die Geschäftspolitik, die Organisationsstruktur, die Wahl des CEO, verabschiedet die Budgets und entscheidet über ausserordentliche Investitionen gemäss seiner Kompetenzordnung. Der Verwaltungsrat hat die Führung der Geschäfte an die Geschäftsleitung unter dem Vorsitz des CEO übertragen.

Informations- und Kontrollinstrumente des VR

Der Verwaltungsrat überwacht das Risikomanagement und die Umsetzung des Internen Kontrollsystems (IKS). Der CEO orientiert den Verwaltungsrat an seinen Sitzungen über den laufenden Geschäftsgang und wichtige Geschäftsvorfälle. Der Verwaltungsrat wird durch einen Prüfungs- und einen Entschädigungsausschuss bei seinen Aufgaben unterstützt. Der Beschrieb des IKS und des Risikomanagements können unter www.orellfuessli.com– Investoren – Corporate Governance eingesehen werden.